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有研粉材将于5月27日召开股东大会，审议修订公司章程等议案

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金融界5月6日消息，有研粉材发布公告，将于2024年5月27日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为5月22日，当日收市后持有有研粉材股票的投资者可以参与投票。

会议地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路3号1幢有研粉材会议室。

本次股东大会共计审计16项议案，具体如下：

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

4、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

5、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

6、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

7、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

8、《关于公司2023年度关联交易确认和2024年度日常关联交易预计的议案》

9、《关于修订<公司章程>的议案》

10、《关于公司董事2024年薪酬的议案》

11、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

12、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

13、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

16、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

本文源自金融界

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